中新網(wǎng)義烏4月18日電(董易鑫 陳洋波 馮麗敏)18日,記者從浙江義烏市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)獲悉,從2009年推出國(guó)際貿(mào)易綜合服務(wù)及經(jīng)濟(jì)案事件預(yù)警平臺(tái)(下稱:國(guó)貿(mào)預(yù)警平臺(tái))至今,義烏警方借助該平臺(tái)成功預(yù)防、處置240起市場(chǎng)重特大合同詐騙案件,累計(jì)為民眾挽回?fù)p失6.156億元人民幣。
幾天前,義烏市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶李華(化名)在國(guó)貿(mào)預(yù)警平臺(tái)填報(bào)了一條貿(mào)易信息:外商“拉維斯”向他下了一筆“大訂單”。“因?yàn)槭堑谝淮魏献鳎痤~也不小,所以比較謹(jǐn)慎,希望能通過(guò)國(guó)貿(mào)預(yù)警平臺(tái)了解下‘拉維斯’的相關(guān)情況。萬(wàn)一被騙了,我一年就白干了。”他說(shuō)。
【資料圖】
接到李華填報(bào)的貿(mào)易信息后,義烏市公安局輔警王江龍和同事們對(duì)“拉維斯”的簽證、公司地址、居住地址、租賃合同等逐一核實(shí),發(fā)現(xiàn)這些信息均為偽造,其公司的倉(cāng)庫(kù)地址也頻繁變更并多次轉(zhuǎn)移貨物,極有可能是家“騙子公司”。得知這一消息,李華立即取消了和“拉維斯”的合作,“拉維斯”也登上了平臺(tái)的失信人員名單。
據(jù)悉,上述失信人員名單源于國(guó)貿(mào)預(yù)警平臺(tái)聯(lián)合當(dāng)?shù)爻鋈刖彻芾聿块T、商城集團(tuán)以及行業(yè)協(xié)會(huì)等力量,配套建立的聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,可實(shí)現(xiàn)失信行為采集、曝光、懲戒、修復(fù),旨在推動(dòng)“信用義烏”建設(shè),進(jìn)一步優(yōu)化市場(chǎng)營(yíng)商環(huán)境。
“我們?cè)诹x烏市場(chǎng)各行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)確定了一名經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)員,負(fù)責(zé)日常向市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶采集市場(chǎng)外貿(mào)領(lǐng)域失信行為信息。信息審核確認(rèn)無(wú)誤后,預(yù)警平臺(tái)會(huì)通報(bào)曝光的失信情況及人員,同步由聯(lián)絡(luò)員將信息傳達(dá)至行業(yè)內(nèi)的各經(jīng)營(yíng)戶。”義烏市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)陳琳說(shuō),在義烏,失信人員將“寸步難行”,簽證延期等事項(xiàng)辦理均受阻;還清欠款后,失信人員可以向國(guó)貿(mào)預(yù)警平臺(tái)提交情況說(shuō)明,修復(fù)信用。
如今,從下單、出貨、付款到貨物出口,國(guó)貿(mào)預(yù)警平臺(tái)都能為交易雙方提供全流程的“保駕護(hù)航”。
陳琳介紹,“買單配票”的騙稅行為曾經(jīng)一度讓義烏警方非常頭疼,不僅惡化了營(yíng)商環(huán)境,還威脅著義烏市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)安全。據(jù)悉,“買單配票”就是不法分子將原本免征不退的“市場(chǎng)采購(gòu)”商品偽造程“一般貿(mào)易”商品,從而騙取出口退稅的違法犯罪行為。
“通過(guò)國(guó)貿(mào)預(yù)警平臺(tái),我們將對(duì)外貿(mào)公司的報(bào)關(guān)、開(kāi)票、結(jié)匯三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,與多部門協(xié)作研發(fā)了‘買單配票’騙稅犯罪預(yù)警研判模型,利用數(shù)據(jù)技術(shù)與大數(shù)據(jù)分析出外貿(mào)經(jīng)營(yíng)中的明顯反常特征。”陳琳說(shuō)。
此前,在國(guó)貿(mào)預(yù)警平臺(tái)的研判下,義烏市公安局對(duì)一家涉嫌騙稅案的外貿(mào)公司進(jìn)行立案?jìng)刹椋晒Υ輾Я松婕罢憬⒏=ā⒔鞯?0多個(gè)省份的犯罪網(wǎng)絡(luò),幫助民眾挽回?fù)p失,維護(hù)優(yōu)質(zhì)營(yíng)商環(huán)境。
金融安全是經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)。據(jù)了解,義烏目前正持續(xù)優(yōu)化涉外營(yíng)商環(huán)境,今年實(shí)施的《義烏市優(yōu)化國(guó)際化營(yíng)商環(huán)境涉外服務(wù)十項(xiàng)舉措》提及,當(dāng)?shù)赝瞥隽藶榉蠗l件的外國(guó)人簽發(fā)兩年至五年的居留許可;實(shí)施投資類外國(guó)人注冊(cè)企業(yè)、工作、居留“一件事”辦理;加大涉外信息發(fā)布共享,豐富雙向交流溝通渠道等舉措,不斷促進(jìn)外商投資興業(yè)。
義烏被稱為“世界小商品之都”,鏈接著經(jīng)營(yíng)超210萬(wàn)種商品的中外商戶和230多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的采購(gòu)商。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)下,大量義烏常駐外商返華,當(dāng)?shù)赝饧丝诔掷m(xù)上升已逾萬(wàn)人。截至今年3月中旬,當(dāng)?shù)赝赓Y公司數(shù)量達(dá)到4996家。(完)
關(guān)鍵詞:
參與評(píng)論
- 餐飲商家從“賣套餐”轉(zhuǎn)向“賣空間”2025-11-21
- 男子因公出差參加活動(dòng)抽中3000元顯卡,卻被2025-11-21
- 11月21日生意社線材基準(zhǔn)價(jià)為3325.00元/噸2025-11-21
- 【ETF動(dòng)向】11月20日博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF基金跌0.2025-11-21
- 鼎通科技:融資凈買入2028.36萬(wàn)元,融資余2025-11-21
- PriceSeek提醒:石油焦報(bào)價(jià)下調(diào)50元/噸2025-11-21
- 熱議:蘇炳添完成“最后一舞” 湖北隊(duì)奪得2025-11-20
- ST聯(lián)創(chuàng):公司無(wú)液冷服務(wù)器產(chǎn)品-焦點(diǎn)訊息2025-11-20
- 視頻丨二十四節(jié)令鼓、潮州英歌舞……全運(yùn)會(huì)2025-11-20
- 中國(guó)股市:無(wú)人船龍頭上市公司有哪些(附名2025-11-20
- 焦點(diǎn)觀察:紐威股份(603699.SH):第二期員2025-11-20
- 動(dòng)態(tài)焦點(diǎn):1967年,梁興初視察四川,上街后2025-11-20
- 三款產(chǎn)品登榜!智光電氣榮膺2025年廣東省名2025-11-20
- 報(bào)道:健康告知需要注意哪些關(guān)鍵點(diǎn)?2025-11-20
- 開(kāi)拓者跟隊(duì)記者:楊瀚森的防守仍然存在問(wèn)題2025-11-20
- 盧浮宮計(jì)劃加裝監(jiān)控?cái)z像頭 100個(gè)!2025-11-20
- 冬季禮包,激發(fā)消費(fèi)新活力2025-11-20
- 《金融支持北京市提振和擴(kuò)大消費(fèi)的實(shí)施方案2025-11-20
- 短訊!1.02萬(wàn)億元、20%,有“量”有“質(zhì)”2025-11-20
- 菜百股份:在定期報(bào)告中面向公眾統(tǒng)一披露截2025-11-19
- 養(yǎng)殖概念股一覽,收藏好!(2025/11/19) 熱門2025-11-19
- PriceSeek提醒:華東甲醇報(bào)價(jià)集體下調(diào)|看點(diǎn)2025-11-19
- 瑞聲科技(02018)11月19日斥資1136.26萬(wàn)港元2025-11-19
- 每日快訊!福石控股:公司近期經(jīng)營(yíng)情況正常2025-11-19
- 【獨(dú)家】2025年我國(guó)AI玩具市場(chǎng)規(guī)模有望增至2025-11-19
- 源頭清零非法捕獵工具!雙流專項(xiàng)行動(dòng)聚焦農(nóng)2025-11-19
- 每日速讀!三連跌后 國(guó)家隊(duì)暗中出手!2025-11-19
- 每日動(dòng)態(tài)!繁華商圈變身運(yùn)動(dòng)街區(qū) “體育+”2025-11-19
- 沒(méi)簽勞動(dòng)合同就沒(méi)有勞動(dòng)關(guān)系嗎?人社部解答2025-11-19
- 當(dāng)前熱訊:瑞爾集團(tuán):截至9月30日止六個(gè)月預(yù)2025-11-19