上海龍宇數據股份有限公司獨立董事

(資料圖)

關于第五屆董事會第十五次會議部分審議事項的獨立意見

作為上海龍宇數據股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們參加了公司2023年4月26日召開的第五屆董事會第十五次會議。根據有關法律法規和《公司章程》《公司獨立董事工作制度》的規定，我們認真履行獨立董事工作職責，現就公司第五屆董事會第十五次會議部分審議事項發表獨立意見如下： 一、 關于公司2022年年度報告的獨立意見

我們認為：公司2022年年度報告真實、準確、完整地反映了公司2022年度的資產狀況和經營成果。

二、 關于2022年度內部控制評價報告的獨立意見

我們認為：報告期內，公司繼續完善相關內控管理制度，公司內部控制體系現狀符合有關要求和公司實際情況；公司2022年度內部控制自我評價報告如實反映了公司內控的現狀。

三、 關于2022年度利潤分配預案的獨立意見

我們認為：公司2022年度利潤分配預案綜合考慮了公司所處的發展階段、盈利水平及未來發展資金需求等因素，符合公司實際；公司董事會對于該項方案的審議表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關規定，決策程序合法有效，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們對董事會提出的公司2022年度利潤分配預案無異議，并同意提交公司股東大會審議。

四、 關于使用自有資金進行現金管理的獨立意見

我們認為：本次公司使用部分自有資金進行現金管理，履行了相應的審批程序，符合《公司章程》及相關法律法規的規定。本次公司將部分自有資金進行現金管理有利于降低公司財務成本，獲得一定的投資收益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益情形。我們同意公司本次自有資金進行現金管理業務。

五、 關于會計政策變更的獨立意見

公司依照財政部的有關規定和要求，對原會計政策相關內容進行調整,符合財政部、證監會、上海證券交易所的相關規定，能更加公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。本次會計政策變更的決策程序，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，全體獨立董事同意公司本次會計政策變更。

六、 關于2023年度日常關聯交易預計的獨立意見

我們認為：公司預計的 2023年日常關聯交易為滿足公司辦公所需的租賃行為；上述關聯交易價格以市場價為依據，公允合理，不存在損害公司利益及股東利益的行為。關聯董事均回避表決，表決程序合法有效，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，同意公司關于2023年度日常關聯交易預計的議案。

七、 關于提供擔保的獨立意見

我們認為：公司以及相關子公司提供擔保，系滿足經營行為所需，擔保風險在公司可控范圍之內，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。公司決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。我們同意本議案并同意提交公司股東大會審議。

八、 關于續聘會計師事務所的獨立意見

我們認為：大華會計師事務所是符合《證券法》規定的會計師事務所，堅持獨立審計準則，勤勉盡責地履行了雙方所規定的責任和義務，能夠勝任公司的年度報告和內控審計工作。公司續聘2023年度審計機構的決策程序符合《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》的規定，不存在損害公司、股東合法權益的情形。我們一致同意公司續聘大華會計師事務所為公司2023年度財務審計和內部控制審計機構，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

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獨立董事：

嚴健軍 周桐宇 何曉云

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